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敦化新闻网 公安部确定的48种电信网络诈骗犯罪

时间:2020-11-23 23:37来源:网络 作者:网络采集 点击:
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公安部确定的48种电信网络诈骗犯罪

(一)刷单类诈骗

诈骗方式:犯罪嫌疑人通过网页、招聘平台、QQ、微信、1069平台等渠道推广兼职广告,以开网店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度为由,招募人员进行网络兼职刷单,承诺在交易后返还购物费用并额外提成,后通过话术诱骗受害人刷单,刷第一单时嫌疑人会小额返款让受害人尝到甜头,当受害人刷单交易额变大后,嫌疑人就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。

(二)代办信用卡、贷款类诈骗

诈骗方式:犯罪嫌疑人一般通过在网络媒体发布办理小额贷款、代办信用卡等钓鱼网站,以此非法获取公民个人信息,接着犯罪嫌疑人冒充银行工作人员或者贷款公司工作人员通过电话联系受害人,对有意向者先收取200-500元不等的手续费(代办信用卡类诈骗还会向受害人邮寄一张假信用卡),然后又以交纳年息、检验还贷能力、保证金、税款、代办费等为由,要求受害人汇款,或骗取受害人的银行账户和密码等信息直接转账、消费实施诈骗。

(三)冒充购物客服退款诈骗

诈骗方式:1、犯罪嫌疑人通过非法渠道购买购物网站的买家信息及快递信息后,冒充购物网站客服称受害人购买的物品质量有问题,可给予受害人退款赔偿;或者冒充快递公司客服称受害人快递丢失,可给予受害人经济赔偿,随即提供二维码诱导受害人扫描,受害人根据犯罪嫌疑人的诱导,将其银行卡等信息输入二维码跳出的网页,并输入手机验证码后,其银行卡内钱款便被转走。

2、犯罪嫌疑人以受害人支付宝会员积分不足不能退款为由,让受害人提高会员积分进行贷款,并指引受害人将贷款向指定账户汇款实施诈骗;或者因物品质量原因导致交易异常,将冻结受害人账户资金,让受害人将资金转入指定的安全账户实施诈骗。

(四)网络交友诱导赌博、投资诈骗(俗称“杀猪盘”诈骗)

诈骗方式:犯罪嫌疑人通过购买的虚假身份信息在世纪佳缘、珍爱网等婚恋交友网站注册,假扮单身高富帅、白富美、中年成功人士等身份,在婚恋交友网站寻找有交友婚恋需求的单身用户,通过一段时间的交流增进信任与好感,并确立男女朋友关系。随后,犯罪嫌疑人虚构某赌博网站存在系统漏洞,可以利用该漏洞修改中奖倍率挣钱,但由于自己正在出差中不方便操作,遂请受害人帮助操作,并告知受害人网站地址,登录账户名、密码等信息,要求受害人将账户资金对半投注,与此同时,犯罪嫌疑人会在后台修改中奖倍率,让受害人从表面上感觉确实通过此方法挣到了钱,从而骗取受害人对网站存在漏洞的信任。取得信任后,犯罪嫌疑人谎称这个漏洞很快会被发现,要受害者拿出全部资金进行最后几期的投注实施诈骗。

(五)理财类诈骗

诈骗方式:1、收藏诈骗:犯罪嫌疑人冒充各类收藏协会的名义,印制邀请函邮寄各地,称将举办拍卖会或买卖古玩、艺术品等,并留下联络方式。一旦事主与其联系,则以预先交纳评估费、保证金、场地费等名义,要求受害人将钱转入指定帐户实施诈骗。

2、花呗借呗、京东白条,信用卡升级提额诈骗:犯罪嫌疑人利用手机或短信群发平台给受害人发送短信,声称受害人符合可以提升借贷额度、信用卡升级的要求,并留下联系电话,待受害人与其联系后,即以“缴纳定金”、“手续费”等名义实施诈骗。

3、解除分期付款诈骗:犯罪嫌疑人冒充银行工作人员或贷款公司工作人员,通过发送短信称受害人信用卡逾期未还、信用卡已被冻结,会影响受害人银行征信和支付宝信用积分,进而诱导受害人进行汇款实施诈骗。

(六)冒充公检法

诈骗方式:犯罪嫌疑人冒充银行、通信运营商、社保、医保等单位工作人员,以受害人名下的银行卡、电话、社保卡、医保卡等具有消费功能的工具被冒用或受害人身份信息泄露,涉嫌洗钱、贩毒等犯罪,之后冒充公检法等司法机关执法人员,要求受害人将资金转入国家账户配合调查(部分案件中,犯罪嫌疑人还会向受害人展示假公检法网站上发布的假通缉令等法律手续,来诱导受害人信任)。

(七)冒充军警购物诈骗

诈骗方式:犯罪嫌疑人冒充军人、消防队员联系受害人,提出购买帐篷、床铺、演练设施等物资的需求,并告知受害人此类物品供货商的电话,后由另一名同伙扮演供货商,以让受害人先打货款的方式,骗取受害人钱财。

(八)电话冒充领导、熟人诈骗

诈骗方式:1、犯罪嫌疑人获取受害人的电话号码和姓名后,以打电话的方式联系受害人,冒充受害人亲友以换了新手机号码骗得信任、后隔天以违法被公安机关处理需要保释金、遇交通事故需救治或赔偿、或处理关系不方便直接出面等理由诱导受害人转款实施诈骗。

2、犯罪嫌疑人获取受害人的电话号码和姓名后,以打电话的方式冒充受害人单位领导,让受害人到办公室谈话,后以需接待客人要送礼为由,要求受害人帮忙转账到指定的银行账户实施诈骗。 

(九)补助、退税类诈骗

诈骗方式:1、犯罪嫌疑人冒充财政局、民政、残联、医保等单位工作人员,向残疾人员、困难群众、学生家长打电话、发短信,谎称可以领取补助金、救助金、助学金,要求受害人提供银行卡号,然后以资金到帐查询为由,指令其在银行ATM机上进入英文界面操作,从而实施诈骗。

2、犯罪嫌疑人事先获取到事主购买房产、汽车、医保等信息后,冒充财政局、税务局、医保局等单位工作人员,以税收、医保等方面政策调整,可办理退税退款为由,诱骗事主到银行ATM机上实施转账操作,从而实施诈骗。

(十)虚假购物消费诈骗

诈骗方式:1、假冒代购诈骗:犯罪嫌疑人在微信朋友圈以优惠打折、海外代购等方式为诱饵发布广告信息,诱导受害人与其联系,待受害人付款后,又以“商品被海关扣下,要加缴关税”等为由要求加付款项实施诈骗。

2、低价购物诈骗:犯罪嫌疑人通过互联网、手机短信发布二手车、二手电脑、海关没收的物品等转让信息,一旦受害人与其联系,即以“缴纳定金”、“交易税手续费”等方式骗取钱财。

3、虚假服务诈骗:犯罪嫌疑人通过互联网站发布提供私人侦探、提供考题、调查追债、删除网贴、代写代发论文等各种虚假服务,引诱受害人缴纳定金、保证金,受害人只要一汇款,犯罪嫌疑人就将受害人拉黑。(虚假服务诈骗不包括提供色情服务类诈骗)

(十一)Q仔诈骗

诈骗方式:1、犯罪嫌疑人利用木马程序盗取对方QQ密码,截取对方聊天视频资料,熟悉对方情况后,冒充该QQ账号主人对其QQ好友以“急需用钱”、“借钱”等事情为由实施诈骗。

2、犯罪嫌疑人使用QQ、微信等网络通讯工具,模仿相同昵称和头像冒充受害人的上级领导、熟人等身份要求受害人向指定账户汇款、充值、购物,从而实施诈骗。

(责任编辑:admin)
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