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  　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第一届董事会第十九次会议于２０１１年７月３１日以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件的方式于２０１１年７月２５日向各董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事９人，实际出席董事９人（其中：委托出席的董事０人，以通讯表决方式出席会议２人）。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票９张，收回有效表决票９张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　１、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于报出２０１１年半年度报告及摘要的议案》
　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
　　《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
　　（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　２、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
　　公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关的规定，经广泛征询意见，公司董事会提名姜煜峰先生、言骅先生、王岳先生、盛波先生为公司第二届董事会非独立董事，提名傅丰礼先生、张晓荣先生以及贺小勇先生为公司第二届董事会独立董事。第二届董事会董事候选人简历详见本公告附件。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得了９票赞成票。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
　　本议案尚需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。
　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
　　３、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司第二届董事津贴标准的议案》
　　同意公司第二届董事会董事长津贴为２２．６８万元／人／年（含税），独立董事津贴为６万元／人／年（含税）。
　　本议案尚需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。
　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
　　４、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》
　　根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，现将公司章程的第五章第一节第一百一十九条做以下修改：
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　　本议案尚需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。
　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
　　《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　５、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理 (责任编辑：admin)