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证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2011-020 江苏通达动力科技股份有限公司 关于第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第一届董事会第十九次会议于2011年7月31日以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件的方式于2011年7月25日向各董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议2人）。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票9张，收回有效表决票9张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于报出2011年半年度报告及摘要的议案》 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司2011年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 （）。 2、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》 公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关的规定，经广泛征询意见，公司董事会提名姜煜峰先生、言骅先生、王岳先生、盛波先生为公司第二届董事会非独立董事，提名傅丰礼先生、张晓荣先生以及贺小勇先生为公司第二届董事会独立董事。第二届董事会董事候选人简历详见本公告附件。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得了9票赞成票。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。 本议案尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司第二届董事津贴标准的议案》 同意公司第二届董事会董事长津贴为22.68万元/人/年（含税），独立董事津贴为6万元/人/年（含税）。 本议案尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》 根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，现将公司章程的第五章第一节第一百一十九条做以下修改： 原 第一百一十九条 现 第一百一十九条
董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人。 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人。
本议案尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 5、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）。 6、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司股东、控股股东和实际控制人行为规范》 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司股东、控股股东和实际控制人行为规范》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 7、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司累积投票实施细则》 本议案尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司累积投票实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 8、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 9、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司年报工作制度》 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 10、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 11、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 12、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司突发事件应急处理制度》 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《关于江苏通达动力科技股份有限公司突发事件应急处理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 13、审议通过了《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的通知》 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（） 三、备查文件 1、公司《第一届董事会第十九次会议决议》； 2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》； 3、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举及董事津贴的独立意见》； 4、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事提名人声明》； 5、《江苏通达动力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人声明》。 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 2011年7月31日 附件： 一、非独立董事简历 姜煜峰先生简历 姜煜峰，男，43岁，大专学历，高级经济师。1993年3月进入公司工作，历任通州市通达电力设备厂董事长，厂长，南通通达矽钢冲压有限公司执行董事、经理、董事长兼总经理。现任公司董事长，南通富华机电制造有限公司执行董事，天津滨海通达动力科技有限公司执行董事，兼任上海电机行业协会理事。 姜煜峰先生持有江苏通达动力科技股份有限公司35.82%的股权，为公司的实际控制人。姜煜峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 言骅先生简历 言骅，男，42岁，本科学历，助理经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长，2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事，现任公司总经理。 言骅先生持有江苏通达动力科技股份有限公司1.17%的股权。言骅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 王岳先生简历 王岳，男，44岁，大专学历，工程师，高级经济师。曾任通州市工装模具厂技术员，1994年4月进入公司工作，历任通州市通达电力设备厂副厂长，南通通达矽钢冲压有限公司董事、副总经理，现任公司副总经理。 王岳先生持有江苏通达动力科技股份有限公司4.77%的股权。王岳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 盛波先生简历 盛波，男，51岁，硕士学位，软件工程师。1999年加入深圳市创新投资集团工作至今，历任投资部经理、成都创新投资管理公司总经理、项目管理总部总经理助理；现任南通红土创新资本创业投资有限公司董事总经理；南通红土创新资本创业投资管理有限公司董事总经理、无锡红土创业投资有限公司董事总经理；江苏界达特异新材料股份有限公司董事；武汉银泰科技电源股份有限公司副董事长；江苏海四达电源科技股份有限公司董事；江苏瑞雪海洋科技有限公司副董事长；北京金一文化发展股份有限公司董事；深圳市云海通讯股份有限公司董事；深圳市联嘉祥科技股份有限公司董事；江苏万林现代物流股份有限公司监事会主席。 盛波先生供职于公司法人股东南通红土创新资本创业投资有限公司，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 二、独立董事候选人简历 傅丰礼先生简历 傅丰礼，男，67岁，博士，教授级高级工程师。历任上海工业大学讲师、上海电器科学研究所技术员、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、电机分所所长、副总工程师。1994年获政府特别津贴；1996年被机械工业部批准为中国机械工业科技专家；“中小型异步电动计算机辅助设计系统”研究成果于1992年获机械电子部一等奖，并有其他多项研究成果获机械工业部和国家教委的奖励，多部关于电机理论与技术、电机工程方面的专著由机械工业出版社出版，曾在国际会议和国内期刊上发表论文60多篇。曾任中国电工技术学会理论电工专业委员会委员、直线电机专业委员会委员，现任上海电机行业协会顾问，东南大学兼职教授。 傅丰礼先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 张晓荣先生简历 张晓荣，男，44岁，复旦大学EMBA，中国注册会计师。现任上海上会会计师事务所董事、副主任会计师。 张晓荣先生，于2011年2月受到财政部警告处罚，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 贺小勇先生简历 贺小勇，男，40岁，博士，教授。历任华东政法大学国际法学院副院长、国际法研究中心副主任、国际法学硕士研究生导师组组长、WTO研究中心副主任。现任华东政法大学图书馆副馆长、珠海格力电器股份有限公司独立董事、蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。 贺小勇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2011-021 江苏通达动力科技股份有限公司 关于第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第一届监事会第八次会议于2011年7月31日在公司科技楼二楼会议室召开，本次监事会会议通知以电子邮件的方式于2011年7月25日向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司2011年半年度报告及摘要》 《公司2011年半年度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2011年1-6月的财务状况和经营成果。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司2011年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 （）。 2、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》 公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名何建忠先生、褚邵华先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会监事候选人简历详见本公告附件。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与2011年7月25日职工代表大会推举的职工代表监事朱斌先生共同组成公司第二届监事会。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司监事会 2011年7月31日 附件： 监事候选人简历： 何建忠先生简历 何建忠，男，大专学历。1997年10月进入公司工作，历任技术员、营销部职员、营销主任等职务，现任公司国内业务部部长。 何建忠先生持有江苏通达动力科技股份有限公司0.20%的股权，与公司控股股东及其他实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 褚邵华先生简历 褚邵华，男，大专学历。曾任南通东达电机有限公司技术员，1997年3月进入公司工作，现任公司生产计划部部长。 褚邵华先生持有江苏通达动力科技股份有限公司0.10%的股权，与公司控股股东及其他实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2011-022 江苏通达动力科技股份有限公司 关于召开公司2011年度 第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十九次会议决定于2011年8月24日召开公司2011年度第一次临时股东大会，审议第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年8月24日上午9：30 3、会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室 4、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案 5、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。 6、出席对象 （1）截止2011年8月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的律师 二、会议审议事项： 1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》； 1.1、选举公司第二届董事会非独立董事； 1.1.1、选举姜煜峰先生为公司第二届董事会非独立董事； 1.1.2、选举言骅先生为公司第二届董事会非独立董事； 1.1.3、选举王岳先生为公司第二届董事会非独立董事； 1.1.4、选举盛波先生为公司第二届董事会非独立董事。 1.2、选举公司第二届董事会独立董事； 1.2.1、选举傅丰礼先生为公司第二届董事会独立董事； 1.2.2、选举张哓荣先生为公司第二届董事会独立董事； 1.2.3、选举贺小勇先生为公司第二届董事会独立董事。 2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》； 2.1、选举何建忠先生为公司第二届监事会非职工代表监事； 2.2、选举褚邵华先生为公司第二届监事会非职工代表监事。 3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于第二届董事会董事津贴标准的议案》； 4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》； 5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司累积投票实施细则》。 上述议案1、议案2均采取累积投票制进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。董事、监事候选人简历已经披露在相应的董事会、监事会会议决议公告中。 上述议案1、3、4、5经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，议案2经公司第一届监事会第八次会议审议通过,内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关决议公告。 三、投票说明 1、议案1、议案2采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。 本次股东大会选举非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以4的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。 股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。 股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。 2、对于议案3、4、5，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。 四、会议登记方法 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。） 2、登记时间：2011年8月18日、19日 9:00-11:30,13:30-17:00 3、登记地点：公司董事会办公室 通讯地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路58号 邮政编码：226352 4、登记和表决时提交文件的要求 自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。 五、其他事项 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。 2、联系方式： 地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路58号董事会办公室 邮政编码：226352 联系人：张巍 电话：0513-86213861、15051267538、0513-86213757 传真：0513-86213965 附件：授权委托书 江苏通达动力科技股份有限公司 2011年7月31日 附件： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于2011年8月24日召开的2011年度第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人股东账户： 委托人持股数： 股 委托人身份证号码（法人营业执照号码）： 代理人姓名： 代理人身份证号码： (责任编辑：admin) |
